2013.05.27 - Вынесен приговор за сокрытие денежных средств организации от взыскания за их счет налоговой недоимки

Прокуратурой района поддержано обвинение по уголовному делу в отношении жителя нашего города Е.

В 2009 году Е. являлся единственным акционером и руководителем   одного из ЗАО. После проведения в организации выездной налоговой проверки у общества была выявлена налоговая недоимка. Опасаясь привлечения к ответственности за ее неуплату, Е. в 2009 году упросил своего работника стать формальным директором ЗАО.

Воспользовавшись неграмотностью новоиспеченного «зиц-председателя» Е. давал подписывать ему все официальные документы общества, полагая при этом, что он уж точно избежит ответственности. Так, в 2010 году, зная о наложении налоговым органом запрета на распоряжение денежными средствами на расчетных счетах общества и выставленных инкассовых поручениях, Е. договорился о продаже принадлежащего организации недвижимого имущества общей стоимостью 47 миллионов рублей.  С целью сокрытия этих денежных средств и недопущения взыскания за их счет налоговой недоимки в размере более 1 800 000 рублей, Е.  решил открыть новый счет организации, неизвестный налоговому органу и свободный от ареста. Для этого Е. попросил формального директора поставить свои подписи на необходимых документах, после чего вырученные от продажи недвижимости денежные средства Е. распорядился перечислить на счета других своих организаций.

В судебном заседании Е. категорически не признал своей вины и ссылался на формального директора. Однако государственному обвинителю удалось представить суду убедительные доказательства вины Е.

Приговором Калининского районного суда г. Чебоксары Е. признан виновным по статье 199. 2 УК РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 450 000 рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Прокурор района

старший советник юстиции                                                                           А.И. Толстов