Во исполнение приказа прокуратуры Чувашской Республики №76 от 31.05.2013 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Прокуратурой района систематически проводятся проверки организаций, подпадающих под регулирование Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В период 2012-2013 г.г. в жилищно-коммунальной сфере, в сфере электроэнергетики, закупок для государственных и муниципальных нужд, кредитно-финансовой сферах нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по району не установлено. Координационные совещания по вопросам противодействия легализации преступных доходов за указанный период не проводились.
ОП № 2 и 011 № 3 Управления МВД России по г.Чебоксары, СО по г.Чебоксары СУ СК России по Чувашии нарушений законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем в 2012-2013 г.г. не выявлялось, проверок в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ в указанной сфере не проводилось, уголовные дела по Калининскому району г.Чебоксары не возбуждались и не расследовались.
Прокуратурой Калининского района г.Чебоксары в 2012-2013 г.г. проверкой охвачены микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, организации, предоставляющие краткосрочные кредиты под залог движимого имущества, проведены проверки деятельности индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, расположенные на территории Калининского района г.Чебоксары, которые в соответствии со ст.5 Федерального закона от
07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом.
В 2013 году проведены 15 проверок, по выявленным нарушениям внесены 4 представления об устранении нарушений законодательства. По результатам рассмотрения представлений привлечено к дисциплинарной ответственности 4 виновных должностных лица.
В ходе настоящей проверки в деятельности ООО «Гранд Ломбард» выявлены отдельные нарушения.
ООО «Гранд Ломбард», относящееся к организациям, предоставляющих краткосрочные кредиты под залог движимого имущества, осуществляющее уставную деятельность на территории Калининского района г.Чебоксары, зарегистрировано Инспекцией ФНС России по г.Чебоксары в качестве юридического лица 31.01.2010.
Приказом Росфинмониторинга от 23.08.2013 №231 внесены существенные изменения в «Рекомендации по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок», утверждённые приказом Росфинмониторинга от 08.05.2009 №103.
Проведенной 24.01.2014 проверкой установлено, что в нарушение названных требований законодательства в ООО «Гранд Ломбард» правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные руководителем общества 20.06.2013, по состоянию на 24.01.2014 не приведены в соответствие с новыми требованиями законодательства.
По итогам проверки прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений законодательства в адрес руководителя ООО «Гранд Ломбард».