2014.07.08 - Проведена проверка ОАО «Расчетно - кассовый центр» на предмет законности использования финансовых ресурсов и соблюдения законодательства о противодействии легализации

Проверкой установлено, что в нарушение п.9 ст.7 Федерального закона № 115-ФЗ ОАО «РКЦ» на учете в уполномоченном органе, как организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, не состоит.

В нарушение положений ч.2 ст.6 и ч.Ю ст.7 Федерального закона №115-ФЗ ОАО «РКЦ» сверка по проведению операций с организациями, чья деятельность связана с финансированием экстремистской деятельности и терроризма, не проводилась.

По выявленным нарушениям закона прокуратурой района внесено представление в адрес руководителя общества, а также в отношении руководителя ОАО «Расчетно - кассовый центр» возбуждено дело об административном правонарушении по 4.1 ст. 15.27 Ко АП РФ. Постановлением Межрегионального управления по Приволжскому федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа.