Прокуратурой района предоставляется информация в сфере исполнения законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за истекший период 2014 года.
Прокуратурой района проведены надзорные проверки в организациях, предоставляющих краткосрочные кредиты под залог движимого имущества, расположенных на территории Калининского района г.Чебоксары на предмет соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по итогам которых в деятельности ООО «Гранд Ломбард» выявлены отдельные нарушения.
По нарушениям законодательства в деятельности ООО «Гранд Ломбард» прокуратурой района внесено представление. По результатам рассмотрения представления нарушения закона в деятельности общества устранены, виновное в допущенных нарушениях закона должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Также прокуратурой района совместно со специалистами Федеральной службы по финансовому мониторингу по ПФО проведена проверка ОАО «Расчетно – кассовый центр» на предмет законности использования финансовых ресурсов и соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. По результатам проверки в действиях (бездействии) акционерного общества выявлены нарушения федерального законодательства, подлежащие незамедлительному устранению.
По выявленным нарушениям закона прокуратурой района внесено представление в адрес руководителя общества, а также в отношении руководителя ОАО «Расчетно – кассовый центр» возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ. Постановление направлено для рассмотрения в Межрегиональное управление по Приволжскому федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу.
По результатам рассмотрения виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа.
По результатам проведённых за истекший период 2014 года проверок в указанной сфере прокуратурой района внесены 2 представления об устранении нарушений закона и возбуждено дело об административном правонарушении.