2018.05.18 - Прокуратурой Калининского района г. Чебоксары проведена проверка исполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем в организациях, оказывающих посреднические услуги по заключению договоров купли-продажи недвижимости, по результатам которой выявлены нарушения в деятельности одного из агентств недвижимости.

Прокуратурой Калининского района г. Чебоксары проведена проверка исполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем в организациях, оказывающих посреднические услуги по заключению договоров купли-продажи недвижимости, по результатам которой выявлены нарушения в деятельности одного из агентств недвижимости.

Так, в ходе проверки установлено, что индивидуальным предпринимателем, осуществляющем деятельность агентства недвижимости, не проводится проверка среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, соответствующая информация в уполномоченный орган не направляется, не разработаны и не утверждены правила внутреннего контроля, отсутствует специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, соответствующее квалификационным требованиям, указанным в постановлении Правительства РФ от 29.05.2014 №492. 

По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КОАП РФ, которое находятся на стадии рассмотрения.