2018.07.31 - Прокуратурой Калининского района г. Чебоксары проведена проверка исполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов

Прокуратурой Калининского района г. Чебоксары проведена проверка исполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в аудиторских организациях, по результатам которой выявлены нарушения в указанной сфере.

Так, в ходе проверки установлено, что ряд организаций, осуществляющих деятельность по оказанию аудиторских услуг не исполняет требования, предусмотренные законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части регистрации в Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга, что препятствует предоставлению сведений о необычных сделках.

По результатам проверки в адрес руководителей организаций внесено 3 представления об устранении нарушений законодательства, которые находятся на стадии рассмотрения.