Прокуратурой Калининского района г. Чебоксары Чувашской Республики проведена проверка соблюдения законодательства в сфере оплаты труда в ООО «Парк-1».
Так, по состоянию на ноябрь 2010 года общая задолженность перед 140 уволенными работниками составляет 1 466 983, 17 рублей, причем у ряда работников после выдачи судебных приказов (исполнительных листов) образовалась новая задолженность.
При анализе первичной документации, различного рода гражданско-правовых договоров было установлено, что 08.04.2010 ООО «Парк-1» в лице директора Павловой И.В. заключило договор уступки прав и перевода долга с ООО «Торгово-строительная компания «Парнас».
По указанному договору ООО «Парк-1» принимает часть права требования с ООО «Управляющая компания «Парк», принадлежащее ООО «Торгово-строительная компания «Парнас», на сумму 6 148 077, 98 рублей, взамен ООО «Торгово-строительная компания «Парнас» принимает право требования с МУП «ГУКС», принадлежащее ООО «Парк-1», на такую же сумму.
При этом Павлова И.В. заведомо знала о неликвидности принимаемой задолженности ООО «Управляющая компания «Парк», в отношении которого к моменту заключения договора была введена процедура конкурсного производства и в котором она ранее занимала должность директора и являлась учредителем.
В обмен на заведомо неликвидную дебиторскую задолженность Павловой И.В. ООО «Торгово-строительная компания «Парнас» передана ликвидная задолженность функционирующего предприятия - МУП «ГУКС».
В связи с наличием в действиях бывшего директора ООО «Парк-1» Павловой И.В. признаков составов преступлений, предусмотренных статьями 196 УК РФ – преднамеренное банкротство, 201 (часть 1) УК РФ – злоупотребление полномочиями, и, учитывая, что ее действиями причинен существенный ущерб законным интересам граждан – работников, по рапорту оперативного работника прокуратуры района вынесено мотивированное постановление в порядке части 2 статьи 37 УПК РФ, направлено в ОРЧ БЭП КМ МВД по ЧР для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства.